- 27,802
- 46
- 8 Ноя 2022
Площадка держалась на невидимой опоре, и именно туда нагрянули силовики.
Криптовалютные мошеннические схемы редко держатся только на людях, им нужна инфраструктура для приёма, перевода и маскировки денег, и Минюст США заявил об изъятии облачного аккаунта, который обслуживал структуры Huione Group .
По данным ведомства, аккаунт использовали дочерние компании камбоджийского конгломерата. Через размещённую там серверную инфраструктуру они, как утверждает следствие, помогали переводить средства, полученные от инвестиционного мошенничества с криптовалютами, киберафер и других преступных схем. Деньги проводили по блокчейнам, а затем выводили в обычную банковскую систему так, чтобы происхождение средств было сложнее отследить.
В судебных материалах говорится, что изъятый аккаунт помогал работе Huione Guarantee , также известной как Haowang Guarantee. Платформа, по версии властей, поддерживала каналы в Telegram, где обсуждали продажу украденных данных банковских карт и документов, доходы от краж с помощью вредоносного ПО, схемы торговли людьми и отмывание средств после романтических и инвестиционных афер.
Отдельную роль Huione Guarantee играла как гарантийный посредник. Сервис удерживал средства между участниками сделок и тем самым помогал преступникам проводить расчёты на своих площадках. Правоохранители связывают через Huione Group значительные суммы, похищенные в мошеннических центрах Юго-Восточной Азии.
ФБР и другие ведомства неоднократно отслеживали доходы от кибермошенничества до криптовалютных адресов, связанных с Huione Group и Huione Guarantee. Затем средства, по данным следствия, проходили дальнейшую легализацию. В ФБР также указали, что только в 2025 году по жалобам на инвестиционное мошенничество с криптовалютами заявленный ущерб превысил $7,2 млрд.
Huione Group уже находилась под давлением американских властей. В октябре прошлого года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) отрезала группу от финансовой системы США, назвав её крупным источником риска отмывания денег. Ведомство связало Huione Group не только с криптомошенничеством, но и с киберхищениями, которые приписывают КНДР .
Дело расследуют отделение ФБР в Сан-Франциско и уголовное подразделение Налоговой службы США. Минюст также поблагодарил Chainalysis, Elliptic и команду Google по расследованию киберпреступлений за добровольно переданные данные. Пострадавшим от кибермошенничества ведомство рекомендует обращаться в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3), чтобы правоохранители могли отслеживать похищенные средства и строить дела против организаторов схем.
Криптовалютные мошеннические схемы редко держатся только на людях, им нужна инфраструктура для приёма, перевода и маскировки денег, и Минюст США заявил об изъятии облачного аккаунта, который обслуживал структуры Huione Group .
По данным ведомства, аккаунт использовали дочерние компании камбоджийского конгломерата. Через размещённую там серверную инфраструктуру они, как утверждает следствие, помогали переводить средства, полученные от инвестиционного мошенничества с криптовалютами, киберафер и других преступных схем. Деньги проводили по блокчейнам, а затем выводили в обычную банковскую систему так, чтобы происхождение средств было сложнее отследить.
В судебных материалах говорится, что изъятый аккаунт помогал работе Huione Guarantee , также известной как Haowang Guarantee. Платформа, по версии властей, поддерживала каналы в Telegram, где обсуждали продажу украденных данных банковских карт и документов, доходы от краж с помощью вредоносного ПО, схемы торговли людьми и отмывание средств после романтических и инвестиционных афер.
Отдельную роль Huione Guarantee играла как гарантийный посредник. Сервис удерживал средства между участниками сделок и тем самым помогал преступникам проводить расчёты на своих площадках. Правоохранители связывают через Huione Group значительные суммы, похищенные в мошеннических центрах Юго-Восточной Азии.
ФБР и другие ведомства неоднократно отслеживали доходы от кибермошенничества до криптовалютных адресов, связанных с Huione Group и Huione Guarantee. Затем средства, по данным следствия, проходили дальнейшую легализацию. В ФБР также указали, что только в 2025 году по жалобам на инвестиционное мошенничество с криптовалютами заявленный ущерб превысил $7,2 млрд.
Huione Group уже находилась под давлением американских властей. В октябре прошлого года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) отрезала группу от финансовой системы США, назвав её крупным источником риска отмывания денег. Ведомство связало Huione Group не только с криптомошенничеством, но и с киберхищениями, которые приписывают КНДР .
Дело расследуют отделение ФБР в Сан-Франциско и уголовное подразделение Налоговой службы США. Минюст также поблагодарил Chainalysis, Elliptic и команду Google по расследованию киберпреступлений за добровольно переданные данные. Пострадавшим от кибермошенничества ведомство рекомендует обращаться в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3), чтобы правоохранители могли отслеживать похищенные средства и строить дела против организаторов схем.
- Источник новости
- www.securitylab.ru
