отмывание денег

Шесть лет организаторы схемы ловко скрывали доходы от чужих премьер. <div class="articl-text-cover" style="position:relative;width:100%;max-width:800px;margin-left:auto;margin-right:auto;aspect-ratio:800/450;margin-bottom:2rem;overflow:hidden"> Пиратские сайты давно превратились из любительских...

Обычная SMS стоила инвесторам миллионы, а хакерам принесёт до 25 лет тюрьмы. Телефонный номер давно стал ключом к финансам не хуже банковского пароля, и польские силовики раскрыли группу, которая строила атаки именно вокруг такого доступа. Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью...

Площадка держалась на невидимой опоре, и именно туда нагрянули силовики. Криптовалютные мошеннические схемы редко держатся только на людях, им нужна инфраструктура для приёма, перевода и маскировки денег, и Минюст США заявил об изъятии облачного аккаунта, который обслуживал структуры Huione...

Один арест в Польше — и посыпалась вся схема на $380 миллионов. Международные силовики закрыли криптовалютный сервис AudiA6, через который, по версии следствия, вымогатели и другие киберпреступники отмыли более $380 млн. Европол связывает площадку как минимум с 15 расследованиями атак...

Ваш банк думает, что проверяет живого человека, а на самом деле дипфейк с паспортом из Telegram. Киберпреступники превратили отмывание денег в полноценный теневой сервис с «техподдержкой», автоматизацией и искусственным интеллектом. Специалисты KELA выяснили , что мошенники всё чаще не ищут...

Dream Market закрылся в 2019 году, но деньги продолжили двигаться. Dream Market был одним из крупнейших нелегальных рынков даркнета, где продавали наркотики, поддельные документы и украденные персональные данные. Старые криптокошельки площадки почти не трогали после закрытия в 2019 году, но...

Глобальная сеть обмана треснула после серии внезапных обысков. Швейцарская полиция при поддержке Европола провела крупную операцию против международной преступной группировки Black Axe. По версии правоохранителей, сеть годами зарабатывала на интернет-мошенничестве, отмывании денег и других...

Увиденное в квартире взломщика совсем не походило на добычу профессионального вора. В США завершилось расследование громкой истории вокруг взлома криптовалютной биржи Uranium Finance , которая несколько лет назад внезапно прекратила работу. Следствие установило личность предполагаемого...

Увиденное в квартире взломщика совсем не походило на добычу профессионального вора. В США завершилось расследование громкой истории вокруг взлома криптовалютной биржи Uranium Finance , которая несколько лет назад внезапно прекратила работу. Следствие установило личность предполагаемого...

История, где жадность опережает расчёт, а последствия приходят без предупреждения. В США раскрыта масштабная схема мошенничества с использованием украденных персональных данных, которая затронула крупные онлайн-платформы для ставок. Следствие считает , что злоумышленники в течение нескольких...

Китай так сильно запрещал выводить деньги, что случайно создал крупнейшую в мире сеть для криминала. Криптомир незаметно обрел новых «теневых банкиров», и теперь значительная часть грязных цифровых денег проходит через китайскоязычные подпольные сети. По данным аналитиков Chainalysis, такие...

Многолетний опыт в тёмном сегменте сети не помог преступнику скрыться от агентов ФБР. Американские власти совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии провели операцию по блокировке криптовалютной платформы, которую использовали киберпреступники для отмывания денег...

Полиция в нескольких странах ликвидировала мощную сеть, заманивавшую жертв с помощью дипфейков и ложной рекламы. Международная мошенническая операция завершилась масштабным ударом по сети криптомошенников, отмывшей свыше 700 млн евро. Финальные действия , проведённые в конце октября и в...

Сингапур изъял активы "Принца" Чэнь Чжи, сбежавшего после обвинений в организации скам-центров. Полиция Сингапура провела масштабную операцию против транснациональной сети, связанной с подозреваемыми в отмывании денег и мошенничестве участниками Prince Holding Group во главе с Чэнь Чжи. В...

Киберармия Ким Чен Ына «уволила» сложные эксплойты и «наняла» нового сотрудника — психологию. Сеть хакеров, связанных с Северной Кореей, за 9 месяцев 2025 года похитила криптоактивов на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Аналитики Elliptic называют это крупнейшим годовым показателем за всю...

Интерпол отчитался о беспрецедентной операции по возврату украденных активов. В рамках координируемой Интерполом операции HAECHI VI удалось вернуть вернули 342 миллиона долларов в государственных валютах, а также 97 миллионов долларов в виде физических и цифровых активов, включая...

Полиция провела крупнейшую конфискацию криптовалют в истории, но последствия оказались неочевидными. Королевская канадская конная полиция провела крупнейшее в истории страны изъятие цифровых активов, заблокировав более 56 миллионов долларов в криптовалюте. Средства были изъяты с платформы...

Как банки ловят мошенников, даже когда GPS врёт. За последние два года банковский сектор Ближнего Востока, Турции и Африки столкнулся с заметной эволюцией схем обналичивания через так называемых «мулов». По данным Group-IB, собранным на основе более 200 миллионов мобильных сессий и тысяч...

Роман в сети закончился пустыми счетами и судом. Минюст США предъявил обвинения четырём гражданам Ганы, которых обвиняют в участии в масштабной международной сети мошенничества, связанной с хищением свыше 100 миллионов долларов через романтические аферы и атаки с компрометацией...

Сервис анонимности оказался витриной для хакеров и наркоторговцев. На фоне нарастающего давления на анонимные криптовалютные сервисы сразу два основателя печально известного миксера Samourai Wallet признали вину в отмывании преступных доходов. Руководители проекта — исполнительный директор...

Шторм не трогал деньги, но оказался крайним. В США вынесен частичный вердикт по громкому делу одного из основателей криптовалютного миксера Tornado Cash. Роман Шторм признан виновным в заговоре с целью ведения незарегистрированной деятельности по передаче денежных средств. Однако присяжные не...

Спецслужбы показали, как легко вырвать крипту у мошенников — даже если она в 16 адресах от вас. Министерство юстиции США объявило о крупнейшем в истории Секретной службы (USSS) изъятии криптовалюты — на сумму более 225 миллионов долларов. Эти средства были напрямую связаны с мошенническими...

Кто-то возит наличку в банк, а кто-то прямо в подполье — по маршруту без возврата. Полицейские и налоговые службы Австралии нанесли крупный удар по одной из самых изощрённых схем отмывания денег в стране, разоблачив организацию, которая в течение полутора лет прокрутила не менее 10 миллионов...

Сначала был Tinder, потом крипта, а дальше — Багамы и прачечная. Пятеро мужчин признали вину в масштабной схеме отмывания почти 37 миллионов долларов, похищенных у американских граждан в результате криптовалютного мошенничества, организованного через центры в Камбодже. Министерство юстиции...

Несколько строк кода превратились в инструмент режима КНДР. Американские власти подали гражданский иск о конфискации более 7,74 миллиона долларов, ранее замороженных и изъятых у участников схемы, с помощью которой Северная Корея зарабатывала на нелегальном трудоустройстве своих...