- 28,353
- 46
- 8 Ноя 2022
Чтобы похитить миллионы евро, преступникам хватило простых электронных писем.
<div class="articl-text-cover" style="position:relative;width:100%;max-width:800px;margin-left:auto;margin-right:auto;aspect-ratio:1200/675;margin-bottom:2rem;overflow:hidden">
<div itemprop="articleBody">Полиция раскрыла международную сеть, которая заработала €140 млн на инвестиционном мошенничестве и подмене деловой переписки. Операция прошла сразу в трёх странах: Испании, Португалии и Панаме. В её ходе было задержано четыре предполагаемых организатора. По данным полиции, группировка управляла более чем 800 банковскими и 120 корпоративными счетами, а выводить деньги помогали 67 посредников.
Преступники применяли схему BEC , при которой мошенники выдают себя за руководителей компаний или отправляют поддельные счета. Сотрудников убеждали переводить деньги на подконтрольные реквизиты под видом оплаты реальной сделки.
Полученные средства сразу распределяли между множеством счетов. Цепочки быстрых переводов проходили через банки в разных странах и затрудняли поиск конечных получателей. Полиция подтвердила движение через такую сеть не менее €94 млн.
Расследование началось после того, как правоохранители обнаружили признаки отмывания денег в 19 связанных компаниях. После установления главных фигурантов полиция провела международную операцию при поддержке Интерпола и Европола.
Силовики обыскали шесть помещений в Барселоне, Жироне, Таррагоне и Порту. Во время операции изъяли 15 компьютеров и более 170 смартфонов, которые могли использоваться для проведения тысяч переводов.
Полиция также заморозила €3 млн. Средства планируют направить пострадавшим. По итогам операции правоохранители считают сеть ликвидированной, а всех её основных организаторов задержанными.
<div class="articl-text-cover" style="position:relative;width:100%;max-width:800px;margin-left:auto;margin-right:auto;aspect-ratio:1200/675;margin-bottom:2rem;overflow:hidden">
<div itemprop="articleBody">Полиция раскрыла международную сеть, которая заработала €140 млн на инвестиционном мошенничестве и подмене деловой переписки. Операция прошла сразу в трёх странах: Испании, Португалии и Панаме. В её ходе было задержано четыре предполагаемых организатора. По данным полиции, группировка управляла более чем 800 банковскими и 120 корпоративными счетами, а выводить деньги помогали 67 посредников.
Преступники применяли схему BEC , при которой мошенники выдают себя за руководителей компаний или отправляют поддельные счета. Сотрудников убеждали переводить деньги на подконтрольные реквизиты под видом оплаты реальной сделки.
Полученные средства сразу распределяли между множеством счетов. Цепочки быстрых переводов проходили через банки в разных странах и затрудняли поиск конечных получателей. Полиция подтвердила движение через такую сеть не менее €94 млн.
Расследование началось после того, как правоохранители обнаружили признаки отмывания денег в 19 связанных компаниях. После установления главных фигурантов полиция провела международную операцию при поддержке Интерпола и Европола.
Силовики обыскали шесть помещений в Барселоне, Жироне, Таррагоне и Порту. Во время операции изъяли 15 компьютеров и более 170 смартфонов, которые могли использоваться для проведения тысяч переводов.
Полиция также заморозила €3 млн. Средства планируют направить пострадавшим. По итогам операции правоохранители считают сеть ликвидированной, а всех её основных организаторов задержанными.
- Источник новости
- www.securitylab.ru
