- 27,837
- 46
- 8 Ноя 2022
Мещанский суд отправил в СИЗО троих фигурантов Qiwi-схемы.
Московское дело о Qiwi-кошельках вывело следствие на схему с оборотом более 30 млрд руб. Сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали руководителей и владельцев группы компаний «Интерком» Григория К. и Дениса Л., а также предпринимателя Александра М., связанного с терминальным бизнесом, дилерами сотовых операторов и падел-клубами в Москве и Санкт-Петербурге.
По версии правоохранителей, задержанные выступали банковскими платежными агентами. В 2022–2023 годах через похищенные персональные данные на подставных лиц зарегистрировали более 24 тыс. Qiwi-кошельков, не привязанных к банковским счетам. Через терминалы одноименной платежной системы, как считает МВД, злоумышленники вывели из России за границу более 30 млрд руб.
Следствие утверждает, что Qiwi-кошельки использовали не только для кражи и вывода денег. Через такие инструменты проводили расчеты нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы и участники наркоторговли. Силовики также называют Qiwi-кошелек одним из популярных сервисов для покупки и продажи криптовалюты с последующим выводом средств в теневой сектор.
По данным Следственного комитета, через Qiwi-кошелек финансировали покушение на писателя и общественного деятеля Захара П. В результате нападения Захар П. получил тяжелые ранения, его товарищ погиб.
Как пишет «Коммерсант», следственные действия прошли в Москве в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД 11 февраля 2026 года. Фигурантам вменяют неправомерный оборот средств платежей организованной группой и валютные операции по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.
Полиция провела обыски по адресам проживания фигурантов и в офисах, изъяла бумажные документы и электронные носители. По данным следствия, дроперы якобы лично проходили верификацию электронных кошельков в офисах Григория К., Дениса Л. и Александра М. Всем троим предъявили обвинения, 25 июня Мещанский суд Москвы отправил обвиняемых в СИЗО. Предполагаемые организаторы схемы, по данным следствия, находятся за границей.
Борьбу с анонимными электронными кошельками власти усилили в 2019 году. Сначала пользователям запретили снимать наличные, затем ограничили пополнение. Позже Банк России перекрыл переводы с Qiwi-кошельков на анонимные карты и в зарубежные магазины, за которыми часто стояли подпольные букмекеры и онлайн-казино.
21 февраля 2024 года Банк России отозвал лицензию у Киви-банка, который входил в первую сотню российских банков по размеру активов и обслуживал платежную систему Qiwi. Регулятор связал решение с расчетами теневых контрагентов и нелегальных торговых площадок. После отзыва лицензии прекратили работу операции через терминалы Qiwi и платежную систему Contact, а в декабре 2025 года Киви-банк официально ликвидировали.
Московское дело о Qiwi-кошельках вывело следствие на схему с оборотом более 30 млрд руб. Сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали руководителей и владельцев группы компаний «Интерком» Григория К. и Дениса Л., а также предпринимателя Александра М., связанного с терминальным бизнесом, дилерами сотовых операторов и падел-клубами в Москве и Санкт-Петербурге.
По версии правоохранителей, задержанные выступали банковскими платежными агентами. В 2022–2023 годах через похищенные персональные данные на подставных лиц зарегистрировали более 24 тыс. Qiwi-кошельков, не привязанных к банковским счетам. Через терминалы одноименной платежной системы, как считает МВД, злоумышленники вывели из России за границу более 30 млрд руб.
Следствие утверждает, что Qiwi-кошельки использовали не только для кражи и вывода денег. Через такие инструменты проводили расчеты нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы и участники наркоторговли. Силовики также называют Qiwi-кошелек одним из популярных сервисов для покупки и продажи криптовалюты с последующим выводом средств в теневой сектор.
По данным Следственного комитета, через Qiwi-кошелек финансировали покушение на писателя и общественного деятеля Захара П. В результате нападения Захар П. получил тяжелые ранения, его товарищ погиб.
Как пишет «Коммерсант», следственные действия прошли в Москве в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД 11 февраля 2026 года. Фигурантам вменяют неправомерный оборот средств платежей организованной группой и валютные операции по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.
Полиция провела обыски по адресам проживания фигурантов и в офисах, изъяла бумажные документы и электронные носители. По данным следствия, дроперы якобы лично проходили верификацию электронных кошельков в офисах Григория К., Дениса Л. и Александра М. Всем троим предъявили обвинения, 25 июня Мещанский суд Москвы отправил обвиняемых в СИЗО. Предполагаемые организаторы схемы, по данным следствия, находятся за границей.
Борьбу с анонимными электронными кошельками власти усилили в 2019 году. Сначала пользователям запретили снимать наличные, затем ограничили пополнение. Позже Банк России перекрыл переводы с Qiwi-кошельков на анонимные карты и в зарубежные магазины, за которыми часто стояли подпольные букмекеры и онлайн-казино.
21 февраля 2024 года Банк России отозвал лицензию у Киви-банка, который входил в первую сотню российских банков по размеру активов и обслуживал платежную систему Qiwi. Регулятор связал решение с расчетами теневых контрагентов и нелегальных торговых площадок. После отзыва лицензии прекратили работу операции через терминалы Qiwi и платежную систему Contact, а в декабре 2025 года Киви-банк официально ликвидировали.
- Источник новости
- www.securitylab.ru
