- 27,776
- 46
- 8 Ноя 2022
Центробанк начнет передавать данные о подозрительных покупателях криптокомпаниям.
Банк России планирует передавать цифровым депозитариям данные платформы «Знай своего клиента» о риске операций их клиентов, сообщила советник директора Росфинмониторинга Влада Корчагина. Цифровые депозитарии должны будут ограничивать операции юридических лиц с высоким уровнем риска.
Новые требования могут появиться после принятия законопроекта № 1194918-8 о регулировании криптовалютного рынка. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме. Законопроект предусматривает, что с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут покупать криптовалюту через лицензированных посредников: обменники из реестра Банка России, брокеров и доверительных управляющих. Отдельные правила установят для криптообменников и цифровых депозитариев, которые будут хранить и учитывать криптовалюты.
По словам Корчагиной, участники крипторынка должны будут проводить полную идентификацию клиентов. Требование распространится и на брокеров с доверительными управляющими, работающих на традиционном рынке капитала, если организации начнут проводить операции с криптовалютой и цифровыми правами.
Сейчас брокеры и доверительные управляющие могут применять упрощенную идентификацию: собирать ограниченный набор данных и не устанавливать сведения о бенефициарах и выгодоприобретателях. Клиенту брокера, решившему приобрести криптоактивы, потребуется пройти дополнительную идентификацию и предоставить недостающие сведения, пояснила Корчагина.
Цифровые депозитарии и криптообменники смогут поручать цифровую идентификацию банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Росфинмониторинг также планирует ввести пять новых видов операций с цифровыми валютами и цифровыми продуктами, которые попадут под обязательный контроль. О сделках на сумму свыше 1 млн руб. потребуется сообщать в ведомство.
Цифровые депозитарии должны будут передавать вместе с переводами криптовалюты и цифровых прав данные об отправителе и получателе. Такое же требование затронет брокеров, принимающих распоряжения клиентов на проведение операций.
Текущая концепция регулирования предполагает, что неквалифицированные инвесторы смогут покупать криптоактивы на сумму до 300 тыс. руб. в год через одного посредника. В пределах лимита разрешат приобретать перечень цифровых валют, который определит Банк России. Ожидается, что в него войдут Bitcoin, Ethereum, USDT и USDC. Квалифицированным инвесторам хотят разрешить операции со всеми криптовалютами, кроме анонимных. Использовать криптовалюту для расчетов внутри России по-прежнему будет нельзя.
Банк России планирует передавать цифровым депозитариям данные платформы «Знай своего клиента» о риске операций их клиентов, сообщила советник директора Росфинмониторинга Влада Корчагина. Цифровые депозитарии должны будут ограничивать операции юридических лиц с высоким уровнем риска.
Новые требования могут появиться после принятия законопроекта № 1194918-8 о регулировании криптовалютного рынка. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме. Законопроект предусматривает, что с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут покупать криптовалюту через лицензированных посредников: обменники из реестра Банка России, брокеров и доверительных управляющих. Отдельные правила установят для криптообменников и цифровых депозитариев, которые будут хранить и учитывать криптовалюты.
По словам Корчагиной, участники крипторынка должны будут проводить полную идентификацию клиентов. Требование распространится и на брокеров с доверительными управляющими, работающих на традиционном рынке капитала, если организации начнут проводить операции с криптовалютой и цифровыми правами.
Сейчас брокеры и доверительные управляющие могут применять упрощенную идентификацию: собирать ограниченный набор данных и не устанавливать сведения о бенефициарах и выгодоприобретателях. Клиенту брокера, решившему приобрести криптоактивы, потребуется пройти дополнительную идентификацию и предоставить недостающие сведения, пояснила Корчагина.
Цифровые депозитарии и криптообменники смогут поручать цифровую идентификацию банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Росфинмониторинг также планирует ввести пять новых видов операций с цифровыми валютами и цифровыми продуктами, которые попадут под обязательный контроль. О сделках на сумму свыше 1 млн руб. потребуется сообщать в ведомство.
Цифровые депозитарии должны будут передавать вместе с переводами криптовалюты и цифровых прав данные об отправителе и получателе. Такое же требование затронет брокеров, принимающих распоряжения клиентов на проведение операций.
Текущая концепция регулирования предполагает, что неквалифицированные инвесторы смогут покупать криптоактивы на сумму до 300 тыс. руб. в год через одного посредника. В пределах лимита разрешат приобретать перечень цифровых валют, который определит Банк России. Ожидается, что в него войдут Bitcoin, Ethereum, USDT и USDC. Квалифицированным инвесторам хотят разрешить операции со всеми криптовалютами, кроме анонимных. Использовать криптовалюту для расчетов внутри России по-прежнему будет нельзя.
- Источник новости
- www.securitylab.ru
