- 29,138
- 46
- 8 Ноя 2022
Полиция изъяла у мошеннических центров около $2 млн наличными и золото в слитках.
<div class="articl-text-cover" style="position:relative;width:100%;max-width:800px;margin-left:auto;margin-right:auto;aspect-ratio:1200/675;margin-bottom:2rem;overflow:hidden">
<div itemprop="articleBody">За обычными офисными дверями работали десятки мошеннических центров, сотрудники которых представлялись банковскими работниками, брокерами и сотрудниками правоохранительных органов. За неделю украинская полиция провела 411 обысков и остановила работу 94 таких площадок в разных регионах страны.
Правоохранители проверили 867 адресов, где могли работать мошеннические центры. В помещениях обнаружили 1794 полностью оборудованных рабочих места. О подозрении уже сообщили 26 фигурантам.
Полиция изъяла 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, более 5200 SIM-карт, 90 банковских карт, средства доступа к 20 криптовалютным кошелькам и 22 автомобиля. Также правоохранители нашли около $2 млн, €64 тыс., наличные в гривнах, килограмм банковского золота в слитках и ювелирные изделия.
Сотрудники мошеннических центров работали по готовым сценариям и использовали базы потенциальных жертв. Одни звонили от имени банков и сообщали о якобы подозрительных операциях или угрозе блокировки счета. Другие представлялись брокерами и предлагали вложить деньги в поддельные инвестиционные и криптовалютные платформы.
Некоторым жертвам обещали вернуть средства, уже потерянные из-за другого мошенничества. Людей убеждали переводить деньги на подконтрольные счета, брать кредиты, сообщать реквизиты банковских карт и коды подтверждения. В ряде случаев операторы просили установить программы для удаленного доступа к телефону или компьютеру.
Отдельные центры искали людей, которые интересовались инвестициями. Их контактные данные собирали в базы для последующих звонков или продавали другим мошенническим площадкам. Еще одна схема строилась вокруг продажи биологически активных добавок. Операторы выдавали средства без лечебных свойств за препараты от различных заболеваний и продавали их без назначения врачей.
Часть сетей работала с жителями других стран. В одном из уголовных производств украинские и немецкие полицейские расследуют деятельность группы, которая обманывала граждан Европейского союза. Потерпевших убеждали инвестировать через фиктивные брокерские платформы и устанавливать программы удаленного доступа. Затем деньги переводили через криптовалютные биржи на подконтрольные счета и электронные кошельки.
Полиция также выявила 67 финансовых инструментов, которые могли использоваться в преступных схемах. Среди них 40 банковских карт и счетов, 12 криптовалютных кошельков и 15 подставных лиц, через которых могли проводить деньги.
Фигурантам вменяют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. В зависимости от роли и обстоятельств им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас полиция изучает изъятую технику и движение денег, устанавливает потерпевших, организаторов и других участников сетей. Правоохранителям также предстоит определить полный размер ущерба и выяснить, кто помогал выводить и легализовывать похищенные средства.
<div class="articl-text-cover" style="position:relative;width:100%;max-width:800px;margin-left:auto;margin-right:auto;aspect-ratio:1200/675;margin-bottom:2rem;overflow:hidden">
<div itemprop="articleBody">За обычными офисными дверями работали десятки мошеннических центров, сотрудники которых представлялись банковскими работниками, брокерами и сотрудниками правоохранительных органов. За неделю украинская полиция провела 411 обысков и остановила работу 94 таких площадок в разных регионах страны.
Правоохранители проверили 867 адресов, где могли работать мошеннические центры. В помещениях обнаружили 1794 полностью оборудованных рабочих места. О подозрении уже сообщили 26 фигурантам.
Полиция изъяла 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, более 5200 SIM-карт, 90 банковских карт, средства доступа к 20 криптовалютным кошелькам и 22 автомобиля. Также правоохранители нашли около $2 млн, €64 тыс., наличные в гривнах, килограмм банковского золота в слитках и ювелирные изделия.
Сотрудники мошеннических центров работали по готовым сценариям и использовали базы потенциальных жертв. Одни звонили от имени банков и сообщали о якобы подозрительных операциях или угрозе блокировки счета. Другие представлялись брокерами и предлагали вложить деньги в поддельные инвестиционные и криптовалютные платформы.
Некоторым жертвам обещали вернуть средства, уже потерянные из-за другого мошенничества. Людей убеждали переводить деньги на подконтрольные счета, брать кредиты, сообщать реквизиты банковских карт и коды подтверждения. В ряде случаев операторы просили установить программы для удаленного доступа к телефону или компьютеру.
Отдельные центры искали людей, которые интересовались инвестициями. Их контактные данные собирали в базы для последующих звонков или продавали другим мошенническим площадкам. Еще одна схема строилась вокруг продажи биологически активных добавок. Операторы выдавали средства без лечебных свойств за препараты от различных заболеваний и продавали их без назначения врачей.
Часть сетей работала с жителями других стран. В одном из уголовных производств украинские и немецкие полицейские расследуют деятельность группы, которая обманывала граждан Европейского союза. Потерпевших убеждали инвестировать через фиктивные брокерские платформы и устанавливать программы удаленного доступа. Затем деньги переводили через криптовалютные биржи на подконтрольные счета и электронные кошельки.
Полиция также выявила 67 финансовых инструментов, которые могли использоваться в преступных схемах. Среди них 40 банковских карт и счетов, 12 криптовалютных кошельков и 15 подставных лиц, через которых могли проводить деньги.
Фигурантам вменяют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. В зависимости от роли и обстоятельств им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас полиция изучает изъятую технику и движение денег, устанавливает потерпевших, организаторов и других участников сетей. Правоохранителям также предстоит определить полный размер ущерба и выяснить, кто помогал выводить и легализовывать похищенные средства.
- Источник новости
- www.securitylab.ru
