- 28,401
- 46
- 8 Ноя 2022
700 сотрудников в месяц воровали больше, чем зарабатывают целые компании.
<div class="articl-text-cover" style="position:relative;width:100%;max-width:800px;margin-left:auto;margin-right:auto;aspect-ratio:1200/675;margin-bottom:2rem;overflow:hidden">
<div itemprop="articleBody">Международная сеть инвестиционных мошенников с более чем 700 сотрудниками могла похищать свыше 100 млн евро в месяц. Полиция Нидерландов сообщила о задержании предполагаемого руководителя организации и нескольких участников, которые выдавали себя за финансовых консультантов.
Главным подозреваемым стал 46-летний гражданин Израиля и Польши. Его задержали 26 мая в аэропорту Польши по запросу нидерландской полиции, когда мужчина летел из Дубая. Позднее его передали Нидерландам и заключили под стражу как минимум на 14 дней.
По данным полиции, подозреваемый занимал ключевую должность в преступной структуре и отвечал за техническую сторону работы. В открытых источниках его называют известным хакером, которого ранее преследовали за взлом нескольких иностранных государственных организаций. Мошенническая сеть действовала как крупная компания как минимум с 2021 года. Около 700 сотрудников работали примерно в 20 центрах в разных странах. Одно главное подразделение управляло остальными офисами, а отдельные команды выбирали конкретные страны и искали там жертв.
Сотрудники называли себя финансовыми консультантами и управляющими счетами. Они ежедневно связывались с людьми по телефону и через интернет, убеждая вложить деньги. Сначала клиенту предлагали внести небольшую сумму, после чего поддельная торговая площадка показывала быструю прибыль. В действительности деньги никуда не инвестировали. Мошенники могли поддерживать общение месяцами, постепенно завоёвывали доверие и уговаривали переводить всё более крупные суммы. Средства, чаще всего в криптовалюте, сразу поступали участникам преступной сети.
В Нидерландах с деятельностью организации связывают около 550 заявлений. Пострадавшие местные жители потеряли почти 25 млн евро, а большинство из них лишились более 10 000 евро. В Бельгии полиция получила ещё около 200 заявлений. Общее число жертв по всему миру может исчисляться десятками тысяч.
Некоторые пострадавшие столкнулись с особенно тяжёлыми последствиями. Один мужчина рассказал местным СМИ, что потерял столько денег, что больше не мог покупать еду для своей семьи. Другой признался, что после потери всех сбережений начал задумываться о самоубийстве.
Часть пострадавших долго не понимала, что стала жертвой обмана. Полиция самостоятельно связывалась с некоторыми людьми, чтобы остановить новые переводы и сократить ущерб.
В июле правоохранители задержали ещё нескольких предполагаемых участников сети. На Кипре арестовали двух граждан Нидерландов 45 и 34 лет и 34-летнего гражданина Бельгии. В Бельгии задержали 25-летнего подозреваемого, а в Афинах полиция арестовала 44-летнего гражданина Нидерландов без постоянного места жительства. Бельгийские правоохранители ранее задержали ещё пятерых сотрудников мошеннических центров.
Участники организации использовали вымышленные имена и технические средства, чтобы скрыть личность и местоположение. Полиция изучила финансовые операции, сетевые адреса и изъятое оборудование, после чего установила адреса нескольких офисов и личности подозреваемых.
Коммерческие компании, на площадках которых размещалась цифровая инфраструктура сети, помогли отключить её ключевые элементы. Европол также передал сведения о подозреваемых правоохранительным органам нескольких стран. Полиция не исключает новых задержаний и продолжает искать имущество, которое можно заморозить или конфисковать.
Даже после того как жертвы прекращают вкладывать деньги, они могут снова столкнуться с мошенниками. Людям звонят представители так называемых компаний по возврату средств и обещают вернуть похищенные деньги после внесения залога. Полиция считает, что подобные службы могут принадлежать тем же преступным организациям и служить для повторного обмана пострадавших.
<div class="articl-text-cover" style="position:relative;width:100%;max-width:800px;margin-left:auto;margin-right:auto;aspect-ratio:1200/675;margin-bottom:2rem;overflow:hidden">
<div itemprop="articleBody">Международная сеть инвестиционных мошенников с более чем 700 сотрудниками могла похищать свыше 100 млн евро в месяц. Полиция Нидерландов сообщила о задержании предполагаемого руководителя организации и нескольких участников, которые выдавали себя за финансовых консультантов.
Главным подозреваемым стал 46-летний гражданин Израиля и Польши. Его задержали 26 мая в аэропорту Польши по запросу нидерландской полиции, когда мужчина летел из Дубая. Позднее его передали Нидерландам и заключили под стражу как минимум на 14 дней.
По данным полиции, подозреваемый занимал ключевую должность в преступной структуре и отвечал за техническую сторону работы. В открытых источниках его называют известным хакером, которого ранее преследовали за взлом нескольких иностранных государственных организаций. Мошенническая сеть действовала как крупная компания как минимум с 2021 года. Около 700 сотрудников работали примерно в 20 центрах в разных странах. Одно главное подразделение управляло остальными офисами, а отдельные команды выбирали конкретные страны и искали там жертв.
Сотрудники называли себя финансовыми консультантами и управляющими счетами. Они ежедневно связывались с людьми по телефону и через интернет, убеждая вложить деньги. Сначала клиенту предлагали внести небольшую сумму, после чего поддельная торговая площадка показывала быструю прибыль. В действительности деньги никуда не инвестировали. Мошенники могли поддерживать общение месяцами, постепенно завоёвывали доверие и уговаривали переводить всё более крупные суммы. Средства, чаще всего в криптовалюте, сразу поступали участникам преступной сети.
В Нидерландах с деятельностью организации связывают около 550 заявлений. Пострадавшие местные жители потеряли почти 25 млн евро, а большинство из них лишились более 10 000 евро. В Бельгии полиция получила ещё около 200 заявлений. Общее число жертв по всему миру может исчисляться десятками тысяч.
Некоторые пострадавшие столкнулись с особенно тяжёлыми последствиями. Один мужчина рассказал местным СМИ, что потерял столько денег, что больше не мог покупать еду для своей семьи. Другой признался, что после потери всех сбережений начал задумываться о самоубийстве.
Часть пострадавших долго не понимала, что стала жертвой обмана. Полиция самостоятельно связывалась с некоторыми людьми, чтобы остановить новые переводы и сократить ущерб.
В июле правоохранители задержали ещё нескольких предполагаемых участников сети. На Кипре арестовали двух граждан Нидерландов 45 и 34 лет и 34-летнего гражданина Бельгии. В Бельгии задержали 25-летнего подозреваемого, а в Афинах полиция арестовала 44-летнего гражданина Нидерландов без постоянного места жительства. Бельгийские правоохранители ранее задержали ещё пятерых сотрудников мошеннических центров.
Участники организации использовали вымышленные имена и технические средства, чтобы скрыть личность и местоположение. Полиция изучила финансовые операции, сетевые адреса и изъятое оборудование, после чего установила адреса нескольких офисов и личности подозреваемых.
Коммерческие компании, на площадках которых размещалась цифровая инфраструктура сети, помогли отключить её ключевые элементы. Европол также передал сведения о подозреваемых правоохранительным органам нескольких стран. Полиция не исключает новых задержаний и продолжает искать имущество, которое можно заморозить или конфисковать.
Даже после того как жертвы прекращают вкладывать деньги, они могут снова столкнуться с мошенниками. Людям звонят представители так называемых компаний по возврату средств и обещают вернуть похищенные деньги после внесения залога. Полиция считает, что подобные службы могут принадлежать тем же преступным организациям и служить для повторного обмана пострадавших.
- Источник новости
- www.securitylab.ru
